Схема 6. Предложения от лжеброкеров и тотализаторов азартных игр.
Злоумышленники связываются с потенциальными инвесторами через социальные сети или звонят им под видом сотрудников известных инвестиционных компаний, либо специалистов в области игр или спорта, владеющих инсайдерской информацией, эксклюзивной системой расчета. В ходе общения мошенники убеждают перевести денежные средства либо установить специальное приложение. Однако данная программа имитирует фиктивный рост доходов от выигрышей, инвестиций, в том числе от вклада в криптовалюту. Как только у «инвестора» возникает желание вывести деньги со счета - начинаются проблемы. Лжеброкеры говорят, что сделать это сложно. Нужно пополнить счет еще раз на определенную сумму, оплатить «страховку» или ежедневное размещение валюты в «европейской ячейке» либо найти поручителя, чтобы можно было «обналичить» средства. В итоге инвестор теряет свои деньги, а заодно и надежду на будущие миллионы.
Вариант этой мошеннической схемы - участие в уникальном инвестиционном онлайн-проекте известного банка. Завлекают потенциальных жертв при помощи писем на электронную почту. Злоумышленники, оформляя сообщение, копируют визуальный стиль финансовой организации и далее для убедительности используют те же корпоративные цвета, логотип и другие элементы. Для участия в «выгодной» кампании предлагается перейти по ссылке из письма.
ВНИМАНИЕ!!!
В первую очередь необходимо проверить сайт инвестиционной компании или брокера, обратить внимание на реквизиты и наличие лицензии Банка России, ставки и проценты по доходам не могут значительно превышать среднерыночные.
При малейшем возникновении сомнений, необходимо отказаться от услуг компании или ее представителей, особенно, если они просят перевести деньги за услуги на карту физического лица (либо через электронный кошелек), либо специальных онлайн-ресурсов прежде, чем ее посетить.